El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó este viernes la detención de Ariel Vallejo, titular del grupo Sur Finanzas y financista cercano al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, en la causa que lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
El magistrado consideró que había riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación, ya que Vallejo no respetó las condiciones que se le habían impuesto para seguir en libertad. «No cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado», señaló en la resolución.
Según el juez, el empresario tampoco se presentó cada mes ante el Departamento de Investigaciones Especiales, no entregó todos los vehículos cuyo secuestro estaba vigente y otros los entregó fuera de término. Cuando fueron a notificarlo al barrio cerrado que había fijado como residencia, el personal de seguridad informó que hacía alrededor de un año que no vivía allí. Después, Vallejo informó un nuevo domicilio en Banfield.
El financista se presentó en el juzgado antes de que se concretara la orden y minutos después quedó detenido.
En la misma resolución, Rodríguez Ponte dispuso ampliar las indagatorias de dieciséis personas ya imputadas, citó por primera vez a otras cinco y convocó a diecisiete sociedades vinculadas al grupo para que respondan como personas jurídicas. Las nuevas imputaciones se apoyan en informes de ARCA, del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA, además del análisis de la documentación secuestrada en los allanamientos.
La fiscal federal Cecilia Incardona y el titular de la PROCELAC, Diego Velasco, analizan un presunto esquema que habría funcionado entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La hipótesis es que los contratos de sponsoreo entre la financiera y distintas entidades deportivas habrían servido para presentar como legítimos movimientos de dinero sin contraprestación real.
La investigación alcanza a 17 instituciones deportivas, entre ellas Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Banfield y Platense. Hasta el año pasado, Sur Finanzas era sponsor de torneos de la AFA y de varios clubes de primera.
Vallejo ya había declarado el 26 de mayo, cuando la causa estaba a cargo del juez Luis Armella. En ese momento presentó un escrito en el que rechazó las imputaciones, se declaró inocente de la asociación ilícita y calificó la causa como mediática. También sostuvo que tenía un patrimonio declarado de $1800 millones originado en su trabajo y sus empresas.